- Cobraba dinero sin efectuar las entregas de animales de compañía
- También se le acusa de un delito de blanqueo de capitales: entre 15000 y 22000 euros
La Guardia Civil de Cacabelos ha detenido a un varón de 33 años de edad como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por la venta de animales de compañía vía internet.
En el marco de la investigación de una estafa por la venta y adopción de mascotas vía internet, realizada de manera conjunta por los puestos de Cacabelos (León), Villarobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), dan como resultado la identificación de esta persona, que estaría cometiendo un delito de estafa al recibir ingresos por las citadas ventas cobrando dinero sin efectuar las entregas de los animales.
Además, en la documentación y pruebas halladas, se obtienen indicios suficientes probatorios de que había creado cuentas con otras personas utilizando para ellos dos aplicaciones para efectuar transferencias internacionales con el objeto de poder recibir y enviar dinero (supuestamente conseguido de manera fraudulenta) a otros usuarios mediante estas apps en el extranjero, siendo un posible autor de un delito de blanqueo de capitales, que ascendería a una cantidad de entre 15000 y 22000 euros.
Las diligencias y el detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ponferrada.
LEÓN 24 HORAS
El Diario de Información Independiente de León
